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Bitfinex 回应 Crypto Capital 总裁被捕:否认参与洗钱,也是加密欺诈的受害者

jsc金沙城消息,针对 Crypto Capital 总裁 Ivan Manuel Molina Lee 因涉嫌加入国际贩毒集团并利用 Bitfinex 进行洗钱活动而被波兰当局逮捕一事,Bitfinex 发布声明回应称其也是该案件所涉及「加密欺诈的受害者」。Bitfinex 表示将「向美国和波兰当局表明立场」,并将继续寻求追回 Crypto Capital 使 Bitfinex 所损失的资金。该交易所同时表示,Crypto Capital 向 Bitfinex 歪曲了其「完整性、银行专业知识、健全的合规计划、金融许可证」。Bitfinex 总法律顾问斯 Stuart Hoegner 表示,「任何关于 Bitfinex 或其客户要求 Crypto Capital 洗钱的信息都是虚假的」。jsc金沙城此前报道,Bitfinex 表示曾委托 Crypto Capital 8.5 亿美元,但随后无法获得该笔资金,并在今年 5 月进行了 10 亿美元的代币销售以弥补损失。

Crypto Capital 总裁因涉嫌贩毒并利用 Bitfinex 进行洗钱活动被逮捕

jsc金沙城消息,据当地媒体报道,Crypto Capital 总裁 Ivan Manuel Molina Lee 因涉嫌加入国际贩毒集团并利用 Bitfinex 进行洗钱活动而被波兰当局逮捕。同时 Bitfinex 表示曾委托 Crypto Capital 8.5 亿美元,但无法再使用这笔钱,并在今年 5 月进行了 10 亿美元的代币销售以弥补损失。jsc金沙城此前报道,美国纽约州总检察长办公室于今年 4 月发出的文件指控 Bitfinex 与 Crypto Capital 合作动用了客户的资金。波兰检察官曾于今年 4 月扣押 Crypto Capital 旗下子公司 Crypto SP. Z O.O. 总计 3.5 亿美元的银行帐户,据称 Bitfinex 曾涉及绑定和使用其账户,但随后 Bitfinex 否认该指控。根据区块链媒体 Decrypt 的说法,包括 Binance、Kraken、BitMEX 在内的主流加密货币交易所也使用了 Crypto Capital 的银行服务。

Tether 和 Bitfinex 遭遇指控其操纵加密货币市场的集体诉讼

jsc金沙城消息,总部位于纽约的律师事务所 Roche Freedman 已对 Tether 以及 Bitfinex 发起集体诉讼,指控其操纵加密货币市场。该律师事务所已提交起诉文件,指控 Bitfinex 和 Tether 涉及「欺诈、拉高抛售以及洗钱」活动。该律师事务所创始人 Kyle Roche 表示,Tether 和 Bitfinex 参与了欺诈投资者、操纵市场和隐瞒非法收益等活动,Tether 和 Bitfinex 造成「历史上最大的泡沫」。jsc金沙城此前报道,Bitfinex 和 Tether 于本周同时发布公告谴责对其「操控加密货币市场」的指控,或将提起诉讼,Bitfinex 在声明中称这些指控「毫无根据」。

Bitfinex 和 Tether 否认对其操控加密货币市场的指控,或将提起诉讼

jsc金沙城消息,Bitfinex 和 Tether 同时发布公告谴责并否对一篇论文中其「操控加密货币市场」的指控,或将提起诉讼。Bitfinex 在声明中表示,「这些毫无根据的指控是在破坏整个加密社区市场的成长和成功」。Tether 也表示,Tether 及其关联公司从未使用过 Tether 代币发行来「操纵加密货币市场或代币定价,所有 Tether 代币均完全由储备金支持,并根据市场需求发行的,并非出于控制价格的目的」。该指控与此前纽约州总检察长对 Bitfinex 的诉讼有关,纽约检方认为 USDT 并没有完全等量的美元储备支撑,曾调查表示 Bitfinex 企图用 USDT 填补 8.5 亿美元的损失。

Bitfinex 最近三个月总收入约 3400 万美元,平台币价格接近发行价

jsc金沙城消息,根据 Bitfinex 在链上销毁平台币 LEO 的数量推测,研究机构 The Block 认为该交易所在最近三个月的总收入约 3400 万美元。Bitfinex 销毁 LEO 的方式是每三个小时在市场上买入相当于 Bitfinex 当时收入 27% 的 LEO 代币,所以最近三个月共销毁了 910 万美元的 LEO,相当于 670 万个 LEO,共留下了 804 次链上的销毁记录。从趋势来看,由于整体市场的交易量在萎缩,所以 Bitfinex 的交易量和收入也在降低。据 CoinMarketCap 数据显示,LEO 在发行时的价格为 1 美元,历史最高接近 2 美元,而当前价格约 1.04 美元。

ETH 价格暴跌导致 DeFi 中抵押资产清算总额达到 380 万美元

jsc金沙城消息,根据 LoanScan 的数据,以太坊最近价格暴跌导致 DeFi 中大部分以此作为抵押资产的贷款清算总额达到 380 万美元,达到了自 7 月份以来的最高水平。但这并没有阻止 DeFi 交易者生成几乎近 4 倍的抵押贷款(达到了 1100 万美元),其中 82% 生成了稳定币 Dai。在为这些贷款增加的约 2700 万美元的抵押品中,一半来自 ETH,这表明,虽然 Bitfinex 上的交易者正在做空以太币,但 DeFi 中的交易者并不那么悲观。

Bitfinex 推出其重新架构的 IEO 平台「Bitfinex Token Sales」

jsc金沙城消息,Bitfinex 推出其重新架构名为「Bitfinex Token Sales」的 IEO 平台,并将对区块链jsc金沙城 K.IM 进行代币销售,此前 Bitfinex 推出的 IEO 平台 Tokinex 因其主要出资人 Ethfinex 在管理层收购中与 Bitfinex 进行拆分而处于停滞状态。Bitfinex 首席技术官 Paolo Ardoino 表示,通过跨平台观察 IEO 的状况,该公司决定重新调整在 IEO 领域的方法和技术。K.im 是由文件共享网站 Megaupload 的创始人 Kim Dotcom 创立的数字内容销售平台。目前 K.IM IEO 代币销售的时间尚未公布。

Bitfinex 组建的去中心化交易所 Ethfinex 将于 10 月 12 日关闭

jsc金沙城消息,去中心化交易所 DeversiFi 将于 10 月 12 日关闭改名前的域名和品牌 Ethfinex.com,届时网站将无法访问。DeversiFi 提供了两种资金迁移的方式,用户可以通过集成的 Squarelink 服务将资金迁移至新平台中,或可以在 Ethfinex 关闭之前进入网站进行提现操作。jsc金沙城在上个月报道了 Ethfinex 宣布改名为 DeversiFi 的消息,Ethfinex 由交易所 Bitfinex 投资组建,并有不少前 Bitfinex 员工加入,但 DeversiFi 称自己是一家「完全独立的交易所」。

Celsius Network 向 Bitfinex 保证金交易者提供贷款,或面临监管风险

jsc金沙城消息,加密货币贷款初创公司 Celsius Network 自去年以来存款业务增长了 2165%,其首席执行官 Alex Mashinsky 透露,该公司自一年前开业以来已处理超过 160,000 笔贷款交易,并累计管理约 3.45 亿美元的资产。Celsius 的托管合作伙伴 BitGo 也表示,该公司去年的交易额已超过 15 亿美元。 然而 Celsius Network 可能存在存款利息生成机制未向用户披露风险的问题。Celsius 通过向对冲基金、机构交易商和交易所提供贷款以赚取利息,然而该公司并没有明确表示也会通过一些交易所运营的保证金交易计划向一些保证金交易者提供贷款,其中包括近期一直处于法律纠纷中的交易所 Bitfinex。根据 The Block 的说法,向 Bitfinex 的保证金交易者提供贷款可能会让 Celsius 面临监管和操作风险。此前jsc金沙城曾报道,美国纽约州总检察长起诉加密货币交易所 Bitfinex 和其附属的稳定币发行公司 Tether,称 Bitfinex 和 Tether 存在欺诈行为,要求两家公司提交所有与 Bitfinex 的纽约州用户相关的文件。

纽约最高法院裁定 Bitfinex 交易所诉讼案归属纽约管辖,允许纽约总检察长办公室继续调查

jsc金沙城消息,根据一份法庭文件显示,纽约州最高法院已经裁定其有权对纽约州总检察长办公室(NYAG)和加密货币交易所 Bitfinex 的母公司 iFinex 之间的案件进行裁决,该决定允许 NYAG 继续调查并要求 Bitfinex 根据执法机构的要求出示文件。jsc金沙城此前报道,Bitfinex 交易所反对纽约总检察长办公室对此案所属为纽约管辖的主张,声称其误导法院案件与纽约的关联。

Bitfinex 升级保证金交易服务,ATOM 和 AMPL 可以充当其他杠杆交易的保证金,并新增 4 个支持保证金的交易对

jsc金沙城消息,加密货币交易所 Bitfinex 宣布将允许非杠杆交易资产充当杠杆交易的保证金,首批支持的资产是 Comos 的 ATOM 和 Ampleforth 的 AMPL。之前,Bitfinex 中只有支持保证金交易的币种才可以抵押进行保证金交易,而现在 ATOM 和 AMPL 这两个不可进行保证金交易的币种也可以为其他币种的杠杆交易提供抵押担保,这种方式可以增加资金利用率,也预告了即将增加更多这类资产。同时 Bitfinex 还在公告中新增 4 个支持保证金交易的交易对,包含 XTZ/USD、XTZ/BTC、XLM/USD 和 XLM/BTC。

Ethfinex 改名 DeversiFi,将脱离 Bitfinex 变为独立的去中心化交易所

jsc金沙城消息,去中心化交易所 Ethfinex 宣布改名为 DeversiFi。DeversiFi 的名称由 Defi (去中心化金融)和 Diversify (多元化)组合而成,并宣称自己是唯一一个用户可以从个人钱包中直接执行任何规模订单且高速的去中心化交易所。DeversiFi 将关闭 Ethfinex.com 网站,并计划对之前发行过的 NEC 代币进行彻底更新,同时还预告了一些即将加入的新功能,包括去中心化保证金交易、去中心化借贷、新的手续费结构以及移动端优化的 DeversiFi Mobile 应用。Ethfinex 由交易所 Bitfinex 投资组建,并有不少前 Bitfinex 员工加入,但在该公告中 DeversiFi 称自己是一家「完全独立的交易所」。

纽约总检查长办公室回击 Bitfinex 说法,申请法官驳回暂缓诉讼的请求

jsc金沙城消息,根据纽约总检察长办公室 (NYAG) 向纽约最高法院提交的一封信显示,NYAG 表示不予赞同 Bitfinex 公司律师对此次法律纠纷花费高昂、过程繁琐的说法,并在随后提交的法庭文件中申请法官 Cohen 驳回 Bitfinex 暂缓诉讼的请求。双方的分歧还在于纽约州是否有「管辖权」以及该案是否涉及纽约市民的「公共利益」问题。根据法庭文件,Cohen 法官有权决定「管辖权」并且在接下来讨论是否该案涉及「公共利益」。

Bitfinex 增加保证金清算数据实时信息流,为百倍杠杆合约交易做准备

jsc金沙城消息,Bitfinex 宣布在交易系统增加保证金清算数据实时信息流,为下周推出其新的 100 倍杠杆合约交易作准备。保证金清算的实时信息流将添加在网站交易页面的一个导航栏目下,旨在帮助加密货币衍生品投资者及时了解市场的走势和流动性状况。Bitfinex 首席技术官 Paolo Ardoino 表示,由于即将推出的 100 倍高杠杆率衍生品带来高风险,公开市场清算信息可以提高「透明度」,帮助投资者了解市场走势,同时可以避免用户投诉。

Bitfinex 推出的 EOS 去中心化交易所 eosfinex 上线

jsc金沙城消息,交易所 Bitfinex 推出的 EOS 去中心化交易所 eosfinex 宣布上线交易,提供 EOS/USDT,RAM/USDT,EOX/USDT,EMT/USDT 四种交易对。eosfinex 在其官方推特表示,eosfinex 是将 EOS 网络的速度和可扩展性与 Bitfinex 的交易专业知识相结合,围绕速度、透明度和操作建立的去中心化交易所。此前jsc金沙城曾报道, Bitfinex 于 2018 年 9 月推出 eosfinex 测试版本。

纽约法院给予纽约总检察长办公室 90 天时间继续对交易所 Bitfinex 进行调查

jsc金沙城消息,在前夜进行的纽约总检察长(NYAG)办公室诉加密货币交易所 Bitfinex 和稳定币发行公司 Tether 的法庭聆讯中,纽约最高法院法官 Joel M. Cohen 决定延期 90 天进行裁决,给予纽约总检察长办公室 90 天时间继续对 Bitfinex 和 Tether 进行调查,同时,也将 5 月份颁布的初步禁令延长 90 天,根据该禁令,Tether 不能向 Bitfinex 提供更多资金。Bitfinex 和 Tether 的律师曾试图申请驳回法官的延期决定,但是法官拒绝了其申请。在法庭的聆讯中,Bitfinex 称并未为纽约客户提供服务,上周该交易所曾发现有纽约的客户,迅速终止对该客户提供服务。纽约总检察长办公室则表示,更关心 Bitfinex 和 Tether 的高管在纽约生活、开展业务并试图开设账户,以便用户使用 Tether 进行交易。
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即将与 NYAG 对簿公堂的 Bitfinex 若败诉将面临何种惩罚?

如果 Bitfinex 败诉,将不得不支付罚金,并关闭在纽约的业务。
即将与 NYAG 对簿公堂的 Bitfinex 若败诉将面临何种惩罚?

TokenGazer:Bitfinex 听证会在即 BTC 成交量下滑,投资人须警惕近期风险

据 TokenGazer 数据分析显示,截止至 7 月 29 日 17 点整,BTC 价格为 $9,550.39,市值为 $170,528.2M,主流交易所 24H BTC 交易量约为 $793.84M,保持平稳波动;BTC 今日出块时间缩小至 8 分钟以下,矿工能产出更多 BTC;BTC 活跃地址数呈现持续下行趋势,市值占比保持稳定,目前约为 64.49%;BTC 与其他主流币种的关联性保持下滑趋势;BTC 期货未平仓量出现一定下滑。Tether 结果尚不明朗,UTC 7 月 28 日澳门永利总站?址成交量大幅下降,投资者需关注今晚 Bitfinex 及 Tether 的听证会。UTC 28 日 22:00-23:00,澳门永利总站?址价格先跌后涨,一个小时的成交量占全天的一半。在下跌前中期,Bitfinex 上的主动卖单并不多,当价格跌至 $9100 附近时,Bitfinex 上出现了大量卖单,很有可能是止损单,在这些卖单成交之后,澳门永利总站?址价格迅速拉升。

媒体:纽约用户只需改变「非美国居民」的选项仍可继续使用 Bitfinex 交易所

jsc金沙城消息,根据 The Block 的报道,位于纽约的 Bitfinex 用户发现,通过改变「非美国居民」的选项,仍然可继续使用 Biffinex 交易所,尽管 Bitfinex 宣称严格禁止纽约居民交易。Bitfinex 发文回应称,已经正确识别和禁用此账户,并表示谎报地区的行为是违反服务条款的「欺诈行为」。jsc金沙城此前报道,Bitfinex 交易所反对纽约总检察长办公室(NYAG)对其诉讼认定为纽约管辖的主张,其中 NYAG 提出的证据之一即是来自纽约 IP 地址的账户仍然在访问 Bitfinex 交易所,而 Bitfinex 反驳称这些账户来自位于纽约的外国合规交易员。

媒体:美国投资者可通过第三方间接购买 Bitfinex 平台币

jsc金沙城消息,据 Coindesk 报道,总部位于美国,但注册地在开曼和维京群岛的两家资本 Arrington XRP 和 Arca 表示其从第三方渠道合法购买了 Bitfinex 的 Leo 平台币,尽管 Bitfinex 宣称严格禁止将任何 Leo 代币出售给美国公民或公司。Arrington XRP 合伙人 Michael Arrington 表示,「尽管公司注册在开曼群岛,但是由于他是美国人,以公司名义购买 Leo 代币无法被批准,因此最终通过合法的第三方购买了 Leo 代币」。jsc金沙城此前报道,Bitfinex 交易所反对纽约总检察长办公室对其诉讼认定为纽约管辖的主张,双方在法庭论辩的核心点在于 Bitfinex 是否在 「2018 年 8 月」后直接和「纽约的」公司主体进行交易。
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